Un réseau de fraude bancaire international démantelé au Pakistan

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Les autorités pakistanaises ont démantelé un réseau impliquant sept individus utilisant des identités générées par intelligence artificielle pour frauder les banques canadiennes. Trois suspects pakistanaux et quatre Indiens basés au Canada étaient visés par cette opération menée par l’agence de cybercriminalité.

L’Agence nationale d’enquête sur la cybercriminalité (NCCIA) du Pakistan a démantelé un réseau de fraude internationale impliquant des ressortissants pakistanais et indiens, selon le média Pragativadi I Latest Odisha News in English I Breaking News. L’enquête, menée par l’agence qui surveillait les activités du groupe depuis un certain temps, a conduit à l’arrestation de sept suspects. Le réseau était composé de trois Pakistanais opérant depuis le Pakistan et de quatre Indiens résidant au Canada.

Les membres du réseau ont utilisé des identités générées par intelligence artificielle et des passeports falsifiés pour ouvrir des comptes bancaires canadiens. Selon les enquêteurs, le groupe a créé de fausses identités à l’aide de photographies générées par IA et de passeports forgés afin d’ouvrir des comptes et d’obtenir des facilités de crédit auprès d’institutions financières canadiennes. Une fois les comptes et les cartes de crédit approuvés, les membres basés au Canada ont reçu les cartes, ont épuisé les limites de crédit disponibles par des achats et des transactions, puis ont jeté les cartes pour éviter toute détection.

Arrestations à Lahore le 19 octobre

Les raids ont eu lieu le 19 octobre à Lahore, entraînant l’arrestation des suspects et la saisie de preuves liées au schéma de fraude. La source ne précise pas l’année de l’arrestation. L’enquête est en cours pour déterminer l’étendue complète de l’opération et identifier d’éventuels complices ou victimes supplémentaires.

Selon Pragativadi I Latest Odisha News in English I Breaking News, l’opération a mis en lumière une méthode criminelle sophistiquée exploitant les systèmes bancaires internationaux. Les autorités pakistanaises ont saisi des éléments de preuve liés à cette activité frauduleuse structurée entre deux pays. Aucun chiffre de référence ne permet de situer l’ampleur financière exacte de ce qui est rapporté à ce stade.

Ce qui est établi

• Un réseau de fraude internationale impliquant des ressortissants pakistanais et indiens a été démantelé par les autorités pakistanaises.
• Le réseau était composé de sept individus : trois Pakistanais basés au Pakistan et quatre Indiens basés au Canada.
• Les membres du réseau ont utilisé des identités générées par intelligence artificielle et des passeports falsifiés pour ouvrir des comptes bancaires canadiens.

Ce qui reste à vérifier

• L’année exacte de l’arrestation n’est pas précisée par la source.
• L’étendue complète de l’opération et le nombre total de victimes restent à déterminer.